В Псковской области группа лиц подозревается в мошенничестве с материнским капиталом в особо крупном размере

Следственной частью  Следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется   уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств, приобретенных противоправным путем.

По версии следствия, в Пскове в период с 2015 по 2016 год директор коммерческой фирмы привлек к сотрудничеству нескольких женщин, являющихся  держателями государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Им он обещал обналичить деньги, используя незаконную схему по получению средств материнского капитала под предлогом строительства жилья.

Подозреваемые  изготовили и предоставили в государственные органы Псковской  области поддельные договоры купли-продажи земельных участков, займа для возведения индивидуальных жилых домов и разрешение на строительство. Хотя фактически намерений для улучшения своих жилищных условий  они не имели, рассчитывая на получение наличных денег. Тем самым, были нарушены установленные федеральным законодательством  условия. 

Полученные незаконным путем свыше 5 миллионов рублей  легализовывались посредством финансовых операций, осуществляемых директором фирмы, а затем распределялись между сообщниками.

В настоящее время следователями Следственной части Следственного управления УМВД совместно с оперативными сотрудниками Управления по экономическим преступлениям и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных деяний и выявление других эпизодов противозаконной деятельности фигурантов. За подобные мошеннические действия законодательством предусмотрено максимальное наказание  в виде  10 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области

 

 

 

 

 

Ещё новости о событии:

В Псковской области группа лиц подозревается в мошенничестве с материнским капиталом в особо крупном размере, сообщили ЦДИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
11:57 04.04.2018 BusinessPskov.Ru - Псков
В Пскове расследуется уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств, приобретенных противоправным путем.
10:32 04.04.2018 InformPskov.Ru - Псков
Следственной частью  Следственного управления УМВД России по Псковской области расследуется   уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат и легализации средств,
09:56 04.04.2018 ГУ МВД Псковской области - Псков
 
По теме
УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми.
Отделение ПФР по Псковской области напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми.