Газету «Псковская губерния» ожидает внеплановая проверка Минюста
Министерство юстиции РФ проведет внеплановую проверку газеты «Псковская губерния».
31.05.2016 Pln-Pskov.Ru
Электронные кошельки привяжут к банковским счетам пользователей
Росфинмониторинг намерен идентифицировать электронные кошельки, пишет ТАСС .
26.04.2016 BusinessPskov.Ru
Банки могут начать выдавать кредиты по номеру мобильника
Российские банки могут получить разрешение на выдачу небольших потребительских займов (до 15 тыс.
25.04.2016 BusinessPskov.Ru
Генпрокуратура займется возвратом из-за рубежа активов коррупционеров
В Генеральной прокуратуре России создали рабочую группу по вопросам возврата активов, полученных коррупционных путем.
29.03.2016 InformPskov.Ru
В России обнаружили 42 ячейки международных террористических организаций
На территории России с начала текущего года раскрыта деятельность 42 ячеек международных террористических организаций.
10.03.2016 InformPskov.Ru
В России 1,5 тыс человек внесли в список террористов за 2015 год
Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил в России 42 террористических ячейки, еще около 30 - в странах-партнерах.
09.03.2016 Pln-Pskov.Ru
При покупке дорогой «ювелирки» нужно будет предъявить паспорт
С января этого года вступили в силу измененные правила, действующие при покупке ювелирных изделий.
19.01.2016 BusinessPskov.Ru
Банкиры просят разрешить гражданам открывать вклады без паспорта
Центробанк и Росфинмониторинг просят разрешить гражданам открывать вклад в отделении банка без паспорта.
21.12.2015 BusinessPskov.Ru
Госдума приняла закон, обязывающий банки передавать в ЦБ информацию о подозрительных клиентах
Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит Росфинмониторингу передавать в Центробанк России поступающую от финансовых организаций информацию об отказе в совершении операций с клиентами,
18.12.2015 InformPskov.Ru
ЦБ разработает для банков чёрные списки клиентов
Комитет Думы по финансовому рынку одобрил поправку в закон об отмывании, которая дает Росфинмониторингу право сообщать Банку России о гражданах и компаниях,
09.12.2015 InformPskov.Ru
ФНС и Росфинмониторинг назвали самые рисковые отрасли экономики
Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Росфинмониторинг определили порядок совместной работы в наиболее рисковых отраслях экономики, среди которых ведомства выделяют рынок бытовой техники и электроники,
15.10.2015 BusinessPskov.Ru
Антиотмывочное законодательство повысит лимит анонимных платежей более чем в два раза
Минимальная сумма операции, не требующей идентификации банковского клиента, будет значительно увеличена с текущих 15 тыс.
19.08.2015 BusinessPskov.Ru
Андрей Неговора: Правоохранительные органы самоустранились в выявлении внешнеэкономических преступлений
Территориальные правоохранительные органы самоустранились в выявлении внешнеэкономических преступлений,
10.10.2014 InformPskov.Ru
О межведомственном семинаре по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
26 июня 2014 года в Псковской области под председательством начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкиной прошел межведомственный семинар борьбы с легализацией (о
27.06.2014 Прокуратура Псковской области
Начальник управления Генпрокуратуры РФ в СЗФО: В Псковской области есть положительный опыт борьбы с отмыванием средств
26 июня в Пскове на базе региональной прокуратуры открылось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам борьбы с отмыванием криминальных доходов,
26.06.2014 InformPskov.Ru
Вывоз наличных из России ограничат 15 тысячами евро
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничение на перемещение наличных средств за границу, передает «Интерфакс».
05.03.2014 InformPskov.Ru
Ущерб от финансовых преступлений в России превысил 20 миллиардов рублей
Ущерб от выявленных в России финансовых преступлений составил за последние три года более 20 миллиардов рублей.
05.03.2014 InformPskov.Ru
Путин призвал регионы активнее противодействовать финансовым преступлениям
Президент РФ Владимир Путин считает, что власти российских регионов должны активнее противодействовать финансовым преступлениям.
04.03.2014 InformPskov.Ru
Владимир Путин: Честный бизнес не должен страдать от формальных проверок, не приносящих реальных результатов
Владимир Путин считает, что честный бизнес не должен страдать от чрезмерных и формальных проверок, которые практически не приносят реального результата.
04.03.2014 InformPskov.Ru
Приглашаем вас на семинар по теме: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Торгово-промышленная палата Псковской области совместно с ООО «Смарт Консалт» производят набор слушателей на целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний по программе :
16.10.2013 ТПП Псковской области
Приглашаем вас на семинар по теме: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Торгово-промышленная палата Псковской области совместно с ООО «Смарт Консалт» производят набор слушателей среди кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций на целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний
16.10.2013 ТПП Псковской области
Путин поручил разработать нацплан по борьбе с отмыванием денег
Президент России Владимир Путин считает необходимым разработать национальный план по борьбе с отмыванием доходов и уклонением от уплаты налогов.
27.06.2013 Pln-Pskov.Ru
Росфинмониторинг поможет предпринимателям выявлять подозрительные сделки
Росфинмониторинг намерен в специальном приказе прописать критерии необычных сделок.
26.06.2013 BusinessPskov.Ru
Фирмам-однодневкам в России будет работать сложнее
Росфинмониторинг разработал поправки в законодательство, которые призваны осложнить работу фирм-однодневок, сообщает газета «Ведомости.
18.10.2012 BusinessPskov.Ru