Новости о: отмывание

Фото: szfo.gov.ru - InformPskov.Ru
Под председательством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
Представитель СК России приняла участие в семинаре по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма - Следственный комитет
Представитель Главного следственного управления Следственного комитета России Анна Старжинская в режиме видео-конференц-связи выступила на международном семинаре «Расследование и судебное преследование за преступления по
Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина.
Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина.
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Внутренние регламенты предписывают банкам уделять особое внимание некоторым денежным переводам, предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
Внутренние регламенты предписывают банкам уделять особое внимание некоторым денежным переводам, предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
Госдума в осеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иные законодательные акты РФ"».
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело бизнесмена Александра Данилова, фигурантов которого обвиняют в отмывании денег:
 
Главное
Фото: ПАИ - InformPskov.Ru
Псков заполонили синтетические наркотики, утверждает заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук.

20 июня на втором этапе XIX съезда Коммунистической партии Российской Федерации состоялось выдвижение федерального списка кандидатов КПРФ в депутаты Государственной Думы и списка кандидатов партии по одномандатным избира

Фото: ПАИ - InformPskov.Ru
Псковские подростки ищут лёгкие деньги в работе «закладчиками», констатировала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук в программе