Новости о: отмывание

За сбыт наркотиков и отмывание денег псковичу грозит до 20 лет лишения свободы: как сообщили в прокуратуре Псковской области, уголовное дело в отношении жителя Пскова,
Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Пскова,
Данилов-гейт: «лишние» подробности - Pln-Pskov.Ru
«Там, где правила игры не позволяют выиграть, джентльмены меняют правила» Продолжаем внимательно следить за развитием резонансного уголовного дела в отношении известного псковского бизнесмена Александра Данилова.
О резонансных делах и специфике работы в приграничном регионе – в интервью с прокурором Псковской области - InformPskov.Ru
В эфире выпуска ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин в беседе с прокурором Псковской области Иваном Грибовым поговорил о работе прокуратуры в 2020 году, о том, какие уголовные дела ведутся сейчас,
Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в законодательство, который разработал ЦБ.
В ходе совещания рассмотрены вопросы состоянии законности при выявлении, пресечении, раскрытии, расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
Бизнесмен Александр Данилов, которому вменяют организацию ОПС по отмыванию денежных средств, выпущен из-под домашнего ареста: как сообщила «Псковской губернии» адвокат Данилова Алла Мамченко,
Прокуратура Псковского района разъясняет! Федеральным законом от 07.04.2020 №116-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Специалисты по кибербезопасности придумали технологию, чтобы вычислить отмывание денег - BusinessPskov.Ru
Российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег и финансирование терроризма (модуль AML - Anti-Money Loundering), пишут «Известия».
В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег, пишет газета «Известия» со ссылкой на заключение национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.
Прокуратура Псковского района разъясняет! Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
 
Главное
Жительница Пустошкинского округа заплатила 77 тысяч рублей за летние штрафы в Пскове - Pln-Pskov.Ru
Приставы взыскали с юной жительницы Пустошкинского округа 77 тысяч рублей за 32 штрафа ГИБДД, которые она получила в Пскове летом, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Около 2,5 тыс человек собрал фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в красногородской деревне Платишино - Правительство Псковской области
Порядка 2,5 тыс человек посетили V областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона», который прошел в деревне Платишино Красногородского района.

Великолукские врачи спасли пациента с 80-процентным сужением сонной артерии - Псковская правда
В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы медики спасли 69-летнего жителя Куньинского района, у которого диагностировали стеноз правой внутренней сонной артерии – сосуд был сужен на 80%.

Псковичи могут подать заявление о помощи волонтёра на избирательном участке - Pln-Pskov.Ru
Цифровой сервис «Волонтёры на участке» открыт на портале Г осуслуг. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, если избирателям может потребоваться помощь при голосовании,