Новости о: отмывание

Под председательством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
26.06.2026 InformPskov.Ru

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе прошло сегодня, 25 июня,
25.06.2026 Псковская правда

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к условному сроку по делу о легализации денег в особо крупном размере.
18.06.2026 Pln-Pskov.Ru

Банки обязаны приостанавливать переводы, которые имеют признаки отмывания нелегальных доходов или кражи денег с карты,
15.06.2026 InformPskov.Ru

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета России Анна Старжинская в режиме видео-конференц-связи выступила на международном семинаре «Расследование и судебное преследование за преступления по
29.04.2026 Следственный комитет

Лицензирование деятельности операторов связи, освобождение участников СВО от взыскания исполнительского сбора, защита от пропаганды сознательного отказа от деторождения и другие законы,
28.11.2025 InformPskov.Ru

За половину 2025-го в России выявили 862 дела, связанных с отмыванием средств — по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33%, следует из июльской статистики МВД.
06.08.2025 Pln-Pskov.Ru

За половину 2025-го в России выявили 862 дела, связанных с отмыванием средств — по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33%, следует из июльской статистики МВД.
06.08.2025 Pln-Pskov.Ru

Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина.
29.03.2025 Pln-Pskov.Ru

Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина.
29.03.2025 Pln-Pskov.Ru

Блогера Александру Митрошину, задолжавшую налоговой 127 миллионов рублей, отправили под домашний арест.
10.03.2025 InformPskov.Ru

Блогер Александра Митрошина, подозреваемая в отмывании 127 млн рублей, признала вину в полном объёме, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.
09.03.2025 InformPskov.Ru

Депутат Сергей Гаврилов объяснил, что изменится в их работе С 1 декабря нотариусы начали бороться с отмыванием денег Фото: Мария ЛЕНЦ.
02.12.2024 Комсомольская правда

Священники в Греции украли около трёх миллионов евро из казны церкви и потратили деньги на ночные клубы, пишут зарубежные СМИ.
25.10.2024 InformPskov.Ru

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома.
11.09.2024 Pln-Pskov.Ru

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома.
11.09.2024 Pln-Pskov.Ru

В Центробанке (ЦБ РФ) обсуждается повышение штрафов для банков за обман потребителей до 0,1% и 1% от капитала.
26.08.2024 Pln-Pskov.Ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
21.05.2024 Pln-Pskov.Ru

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области напоминает руководителям некоммерческих организаций о том,
14.03.2024 Pln-Pskov.Ru

Также россиянин признался в отмывании денег Мария ПАВЛОВА Арестованный в США россиянин признался в отмывании денег и контрабанде микроэлетроники.
01.03.2024 Комсомольская правда

Законопроект о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на переводы физлиц без открытия счёта приняла в первом чтении Госдума.
27.02.2024 Pln-Pskov.Ru

Внутренние регламенты предписывают банкам уделять особое внимание некоторым денежным переводам, предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
13.01.2024 Pln-Pskov.Ru

Внутренние регламенты предписывают банкам уделять особое внимание некоторым денежным переводам, предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
13.01.2024 Pln-Pskov.Ru

Конгрессвумен Грин: отмывание США денег на Украине угрожает существованию страны Дарья ЧИПУРНАЯ В США призвали отказаться от финансирования Украины Фото:
01.11.2023 Комсомольская правда

Видео задержания блогера Елены Блиновской на своем сайте опубликовал Следственный комитет РФ.
27.04.2023 Pln-Pskov.Ru

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области напоминает руководителям некоммерческих организаций о том,
01.03.2023 Управление юстиции

Некоммерческие организации Псковской области до 15 апреля должны предоставить ежегодную отчетность о своей деятельности.
23.01.2023 Pln-Pskov.Ru

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области (далее – Управление) напоминает руководителям некоммерческих организаций о том,
23.01.2023 Управление юстиции

Госдума в осеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иные законодательные акты РФ"».
29.08.2022 Pln-Pskov.Ru

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело бизнесмена Александра Данилова, фигурантов которого обвиняют в отмывании денег:
01.02.2022 Газета Псковская губерния